La police fédérale australienne a récemment arrêté un sixième ressortissant chinois à Sydney, le liant à une escroquerie crypto d’une envergure de plus de 100 millions de dollars. Cette opération a été menée suite à des informations fournies par les services secrets américains, mettant en lumière une collaboration internationale pour démanteler ce réseau frauduleux.
Des criminels experts en manipulation
Dans cette affaire, les criminels ont déployé une stratégie multicouche pour appâter leurs victimes. En utilisant des plateformes de rencontres, d’emploi et de messagerie, ils ont créé un réseau tentaculaire pour toucher un large éventail de personnes. Ces victimes étaient ensuite dirigées vers des plateformes de trading, où la distinction entre légitimité et fraude était habilement brouillée. Le piège se refermait avec la présentation de rendements positifs fictifs. Ces faux rendements, soigneusement orchestrés, créaient une illusion de succès, incitant les victimes à investir davantage, convaincues de la fiabilité de leurs investissements. C’est le concept habituel d’un véritable schéma de Ponzi.
Les étudiants chinois, acteurs involontaires
L’enquête a également révélé l’implication d’étudiants chinois résidant en Australie. Ces étudiants, souvent à la recherche de moyens pour financer leurs études, étaient peut-être inconsciemment devenus des acteurs clés de cette escroquerie. Ces derniers étaient utilisés comme intermédiaires pour blanchir l’argent sale, offrant une façade de légitimité à des transactions autrement suspectes. Plus étonnant encore, les détails de ressortissants samoans en visa temporaire étaient exploités pour ouvrir des comptes bancaires. Ces comptes, créés sans le consentement ou la connaissance des Samoans, étaient ensuite utilisés pour transférer et blanchir les fonds illicites.
Arrestation et charges
Le sixième ressortissant chinois, un homme de 34 ans vivant à Sydney, est rapidement devenu le centre d’intérêt des enquêteurs. Des caméras de surveillance l’ont capturé en flagrant délit, effectuant des dépôts en espèces dans des comptes compromis. Ces images ont été cruciales pour son arrestation. Par la suite, une perquisition a été menée à son domicile, aboutissant à la saisie de dispositifs électroniques et de grandes quantités de tabac.
Les charges retenues contre lui sont graves et multiples : blanchiment d’une somme dépassant les 100 000 dollars, utilisation d’une fausse identité pour des services illégitimes, et non-paiement des taxes sur le tabac.
L’importance de la vigilance et de l’éducation
Face à cette affaire, le détective Tim Stainton exprime sa préoccupation quant à la croissance exponentielle des victimes de telles escroqueries. Il insiste sur la nécessité pour le public d’exercer une extrême prudence, surtout lorsqu’il est approché en ligne pour des opportunités d’investissement.
« Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas » – Détective Tim Stainton
La crypto-monnaie, malgré ses avantages indéniables, reste un terrain fertile pour les escrocs. Cette affaire australienne nous rappelle l’importance de la vigilance et de l’éducation. Elle souligne également la nécessité d’une collaboration internationale pour démanteler ces réseaux malveillants et protéger les investisseurs du monde entier.
Source : AFP
